Vraag om een UBO verklaring

UBO verklaring

Wanneer jij ondernemer bent binnen de financiële sector, ben je verplicht om de wet- en regelgeving met betrekking tot de WWFT na te volgen. Hiervoor is het van belang dat je de identiteit van je zakenrelaties controleert. Je kunt dit doen door aan je zakenrelaties om een UBO verklaring te vragen. In zo’n verklaring wordt weergegeven dat jouw zakenrelatie een natuurlijk persoon is, en er achter deze zakenrelaties geen criminelen schuilen. Voor jou als ondernemer binnen de financiële sector is het belangrijk om de relaties waarmee jij zaken doet te controleren.

Je zakenrelaties controleren

Als ondernemer wil je liever niet gelinkt worden aan een criminele organisatie of in verband gebracht worden met criminele praktijken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het witwassen van grote sommen geld of frauderen. Wanneer dit namelijk wel het geval is, loop je de kans dat jouw onderneming reputatieschade oploopt. Daarnaast kan ook het voortbestaan van je bedrijf in gevaar worden gebracht. Het is dus belangrijk dat je aan de relaties waarmee jij zaken doet vraagt om een UBO verklaring. Toch kan het mogelijk zijn dat een zakenrelatie geen UBO verklaring aan kan tonen, maar toch betrouwbaar is.

Geen UBO verklaring maar toch betrouwbaar

Het kan voor komen dat een relatie waarmee jij zaken doet geen UBO verklaring heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op het moment dat deze zakenrelatie zich in het buitenland bevindt. Wanneer je zakenrelatie zich in het buitenland bevindt hoeft dit niet meteen te betekenen dat deze zakenrelatie niet betrouwbaar is. Je kunt deze desbetreffende zakenrelatie dan vragen om een UBO verklaring in te laten vullen. Door over UBO verklaringen van jouw zakenrelaties te beschikken, kun je zien hoe je klantenbestand eruit ziet en of dit klantenbestand je eventuele risico’s op kan leveren. Hierdoor loop je minder kans om in verband gebracht te worden met criminele praktijken waardoor je als ondernemer zo min mogelijk kans hebt om reputatieschade op te lopen.